证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-036
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11
日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次
临时股东会的议案》。
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
存在股东承诺放弃表决权：股东鲍佳女士自愿不可撤销地放弃 10,874,400
股股票（占总股本的 4%）的表决权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日
在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告
编号：2024-014）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日披露在巨潮资讯网的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
数通过。
进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
记。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭
证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人证明书、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件。
（3）融资融券信用担保账户股东除按照上述要求外，还需联系开户证券
公司，提交其出具的加盖公章的授权委托书、营业执照复印件办理登记手续，
授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复
印件及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件方式进行登记，并
请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或电子邮件
须在 2026 年 6 月 26 日下午 17:00 前送达公司，以公司接收或签收时间为准。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会
前半小时到会议地点办理登记手续。本次会议预期半天，与会股东所有费用
自理。
联系人：李浩淼
联系电话：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
联系地址：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351009”，投票简称为“可靠投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为杭州可靠护理用品股份有限公司的
股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席杭州可靠护理用
品股份有限公司2026年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的
提案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会提案表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”；
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股类别：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
附件三：
杭州可靠护理用品股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人（本单位）参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人
（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承
诺。
件），信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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