证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2026-041
交信（浙江）信息发展股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡 2026 年 6 月 23 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件
二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
（1）以上议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 6 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将就本次会议相关议案的表
决对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），
不接受电话登记。
（二）登记时间：
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
交信（浙江）信息发展股份有限公司证券部
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
（五）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
交信（浙江）信息发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席交信（浙江）信息发展股
份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
交信（浙江）信息发展股份有限公司
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否为本人参会 备注
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