证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2026-029
珠海市乐通化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
于 2026 年 6 月 9 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 6 月 12 日上
午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的董事
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、逐项审议通过《关于修订、制定公司内部制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法
规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高治理水平，结合实际
情况，公司修订、制定部分内部制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内部制度文件。
董事会对本议案的子议案逐一表决，表决结果如下：
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
上述修订或制定的制度中第 1 项至 10 项尚需提交公司股东会审议，经股东
会审议通过后生效。
二、审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、
法规的规定，公司薪酬与考核委员制定了《关于 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案》。具体内容详见公司同日于信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
公告》（公告编号：2026-030）。
本议案涉及董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股
东会审议。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
三、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司决定于 2026 年 6 月 30 日下午 14:30 在公司办公楼一楼会议室召开公司
已刊登于公司选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
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