证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2026-031
宁夏中科生物科技股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
● 本次董事会共三项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于 2026 年 6 月 7 日以电话方式发出，会议材料于
（三）本次董事会于 2026 年 6 月 10 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召
开。
（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议《关于变更对外投资项目投资主体的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更对外投资项目投资主体的公告》
（公
告编号：临 2026-032）。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议《关于新增关联关系及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于新增关联关系及 2026 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：临 2026-033）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
鉴于本次涉及的合资公司尚未完成设立登记，相关董事不适用关联回避情形，
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：临 2026-034）。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十三日
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