证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2026-059
浙江锋龙电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2026 年 6 月 12 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电
气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。公司于当日召
开了公司 2026 年第二次临时股东会，顺利换届选举产生了公司第五届董事会。
为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时
间的要求，会议通知于现场发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，其中，周剑、张钜、焦继超三位董事以通讯方式出席。本次会议推举公司董
事邓峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为提高决策效率、保证公司新一届董事会工作的正常进行，同意豁免本次会
议需提前五日发出通知的通知期限，并确认对本次会议的召开时间、地点、方式
和会议内容无异议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
同意选举周剑先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
周剑先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长，是结合公司经营发展
阶段、治理结构现状需要作出的合理安排，符合公司长期战略，有利于提高决策
效率。公司已根据《公司法》
《上市公司治理准则》等相关规定，形成权责分明、
有效制衡的治理机制。同时，公司严格遵守上市公司独立性要求，在资产、业务、
财务、机构及人员方面保持独立，通过独立董事监督、内控管理及规范关联交易
等措施，确保公司治理规范运作。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
选举产生了公司第五届董事会专门委员会及各专门委员会召集人，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会成
员及召集人如下：
董事会战略决策委员会：周剑、杭丽君（独立董事）、王帆（独立董事），其
中周剑担任召集人。
董事会薪酬与考核委员会：陈敏（独立董事）、周剑、王帆（独立董事），其
中陈敏担任召集人。
董事会提名委员会：杭丽君（独立董事）、周剑、陈敏（独立董事），其中杭
丽君担任召集人。
董事会审计委员会：王帆（独立董事）、杭丽君（独立董事）、陈敏（独立董
事），其中王帆担任召集人。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
经公司董事长周剑先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任董思
雨女士为公司总经理，为法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
经公司总经理董思雨女士提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王
思远先生、夏焕强先生二人为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第五届董事会任期届满之日止。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
（1）聘任王思远先生为公司副总经理
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（2）聘任夏焕强先生为公司副总经理
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
经公司董事长周剑先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王思
远先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事
会任期届满之日止。王思远先生已取得董事会秘书资格证书，长期在公司担任董
事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——业务办理》等法律法规及《公司章程》等有关规定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
经公司总经理董思雨女士提名、董事会提名委员会、董事会审计委员会审查，
董事会同意聘任夏焕强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
该事项已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任钟黎达先生为公司内部审计
部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之
日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意聘任罗冰清女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第五届董事会任期届满之日止。罗冰清女士已取得深圳证券交易所董事
会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及《公司章程》等
有关规定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司
董事会
附件：相关人员简历
周剑先生：中国国籍，无永久境外居留权，1976 年生，本科学历。自 2000
年 5 月至 2005 年 12 月担任 Michael Weinig AG 亚太地区经理，自 2007 年 11
月至 2012 年 3 月创建优铠（上海）机械有限公司并任该公司董事，2012 年 3 月
市优必选科技股份有限公司董事会主席。现任深圳市优必选科技股份有限公司
（股票代码：9880.HK）董事会主席、首席执行官及执行董事，兼任深圳市优必
选科技实业有限公司执行董事兼经理、优必选娱乐（深圳）有限公司总经理兼执
行董事、优必选软件技术（深圳）有限公司总经理兼执行董事、优必选机器人有
限公司董事、无锡优奇机器人科技有限公司董事长、北京创羿文化传媒有限公司
执行董事、上海酷禾科技有限公司董事、曦选创智科技（无锡）有限公司副董事
长。
周剑先生于 2018 年 1 月 22 日当选中国广东省第十三届人民代表大会代表，
为期 5 年，并于 2018 年 11 月被选为亚太经合组织(APEC)中国工商理事会青年企
业家委员会委员，为期 2 年。于 2019 年 5 月 29 日被深圳市人力资源及社会保障
局认定为深圳市地方级人才，并于 2019 年 7 月 31 日被深圳市人工智能产业协会
评为智能机器人首席专家。
周剑先生目前未直接持有公司股份，系公司控股股东深圳市优必选科技股份
有限公司的实际控制人、董事会主席、首席执行官及执行董事，为公司的实际控
制人，与公司其他董事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系。
周剑先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
陈敏先生：中国国籍，无永久境外居留权，1979 年生，博士研究生学历。
长期从事电力电子系统及其先进控制技术研究。曾获浙江省科学技术进步一等奖、
中国机械工业科技进步一等奖等多个奖项，任“十四五”国家重点研发计划“新
能源汽车”专项总体专家组及指南专家组成员。曾在浙江大学电气工程学院担任
讲师、副教授，现任浙江大学电气工程学院教授，担任浙江大学电力电子技术国
家专业实验室副主任等职务，兼任天能电池集团股份有限公司独立董事，2025
年 4 月至今任公司独立董事。
陈敏先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及 5%以上
股东、实际控制人不存在关联关系，且未在公司 5%以上股东、实际控制人等单
位任职。
陈敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
王帆女士：中国国籍，无永久境外居留权，1983 年生，博士研究生学历，
博士后。财政部青年人才、财政部中青年人才（学术类），浙江省之江青年，ESI
高被引学者（2022），浙江省高级审计师评审专家，浙江省审计学会理事，教育
部专业硕士论文评审专家，国家社科同行评议专家，中国政府审计研究中心
（CCGAR）研究员。曾任浙江工商大学讲师、副教授，现任浙江工商大学教授、
博士生导师、审计系主任，兼任宁波伏尔肯科技集团股份有限公司独立董事、苏
州法特迪科技股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。
王帆女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及 5%以上股东、
实际控制人不存在关联关系，且未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。
王帆女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
杭丽君女士：中国国籍，无永久境外居留权，1979 年生，博士研究生学历。
浙江省“钱江学者”特聘教授，入选浙江省“151 人才工程”第一层次培养和浙
江省“高校领军人才”培养计划，获中国机械工业科技进步奖三等奖。曾任上海
交通大学副教授、杭州东氿科技有限公司监事，现任杭州电子科技大学教授，兼
任杭州电子科技大学“区域能源互联网技术”浙江省工程实验室副主任、睿魔智
能科技（杭州）有限公司执行董事兼总经理、中国电源学会女科学家工作委员会
主任委员。2022 年 5 月至今任公司独立董事。
杭丽君女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及 5%以上股
东、实际控制人不存在关联关系，且未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位
任职。
杭丽君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
董思雨女士：中国国籍，无永久境外居留权，1995 年生，硕士研究生学历，
毕业于英国伯明翰大学。曾任西藏诚桐创业投资有限公司经理，2021 年 11 月至
司董事会办公室，2025 年 10 月至今任公司董事，现兼任杭州锋启企业管理有限
公司监事。
董思雨女士目前未持有公司股份，董思雨女士系公司 5%以上股东董剑刚先
生之女，以及副总经理、董事会秘书王思远先生之表妹，除此之外董思雨女士与
公司其他董事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系。
董思雨女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
夏焕强先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971 年生，本科学历，高级
经济师、中级会计师。先后任上虞县多速微型电机厂会计、分厂财务科长、上虞
市卧龙建筑公司财务科长、上虞市卧龙房地产开发有限公司财务科长，2003 年
起历任公司财务部经理、监事、财务负责人兼董事会秘书、董事，现任公司副总
经理、财务负责人。
夏焕强先生目前未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及
等单位任职。
夏焕强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
王思远先生：中国国籍，无永久境外居留权，1991 年生，硕士研究生学历。
曾任公司证券事务代表、董事、浙江昊龙电气有限公司副董事长、绍兴毅诚电机
有限公司副董事长，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任锋龙电机香港有限公
司董事、杭州锋龙科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市新锋龙科技有限公司
执行董事兼总经理。
王思远先生目前未直接持有公司股份，王思远先生系公司持股 5%以上股东
董剑刚先生之姨甥、董事兼总经理董思雨女士之表哥，除此之外王思远先生与公
司其他董事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系。王思远先生未在公
司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。
王思远先生已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担
任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。
钟黎达先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年生，本科学历。
历任卧龙电气集团有限公司技术员、售后服务员、ERP 顾问、公司人事行政部经
理、子公司浙江昊龙电气有限公司人事行政部经理，2016 年 4 月至 2019 年 4 月
任公司监事会主席，2019 年 4 月至 2025 年 10 月任公司监事，现兼任浙江昊龙
电气有限公司监事、浙江锋龙科技有限公司监事、浙江毅闯科技有限公司监事、
浙江麦胜机械有限公司监事、浙江诚锋投资有限公司监事、宁波锋驰投资有限公
司监事、绍兴上虞东昊投资管理有限公司监事。
钟黎达先生目前未直接持有公司股份，其担任监事的浙江诚锋投资有限公司、
绍兴上虞东昊投资管理有限公司、宁波锋驰投资有限公司系公司持股 5%以上股
东董剑刚先生所控制的公司。除此之外钟黎达先生与公司其他董事、高级管理人
员及 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。
钟黎达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规
定的不得担任内部审计部门负责人的情形，其不属于失信被执行人。
罗冰清女士：中国国籍，无永久境外居留权，1996 年生，本科学历，管理
学学士，2018 年 4 月至 2019 年 10 月任公司董事会办公室助理，2019 年 10 月至
今任公司证券事务代表，现兼任杭州锋龙科技有限公司监事。
罗冰清女士目前未持有公司股份，其与公司董事、高级管理人员及 5%以上
股东、实际控制人不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位
任职。
罗冰清女士已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》所规定的不得担任证券事务代表的情形，其不属于失信被执行人。
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