证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2026-030
湖南中科电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6 月 9 日以专人送达及电子通讯等方式发出。
在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
的规定。
二、会议审议情况
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有
效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司
法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南中科电气股
份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司制定了《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
鉴于当前公司正积极稳步推进泸州年产 30 万吨锂离子电池负极材料一体化项目及
海外阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目，为优化资源配置，结合项目实施条件以
及公司实际经营情况与整体战略布局，经公司审慎研判与充分评估，公司拟终止 2022
年规划且暂缓建设的甘眉工业园年产 13 万吨锂电池负极材料一体化项目、兰州新区年
产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目以及 2024 年规划且暂缓建设的摩洛哥年产 10 万
吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。同时提请股东会授权公司或子公司管理层或其
授权人士负责办理终止项目的具体手续，包括但不限于与有关方签订协议、注销子公司
（如有）等与终止投资项目有关的全部事宜。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于终止部分对外投资
项目的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟定于 2026 年 6 月 30 日下午 2:30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路
事会通过的有关议案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日
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