证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-035
杭州可靠护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于 2026 年 6 月 11 日在杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层
公司会议室以现场结合网络会议相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 6 月
景乃权先生以网络会议在线参会并审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，
公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
为贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规
和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对公司部分治理制度进行了修订
或制定。具体如下：
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
秘书工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。
本项制度需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
公司董事鲍佳女士对本项子议案投反对票，反对理由：根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，董事的薪酬由股东会决定，本制度第十七条规定董事会可
以审批董事的薪酬违反了相关规定。对惩罚事项，也应符合《劳动合同法》等相
关规定。所以本人对该议案投反对票。
公司说明：本项制度第五条已有明确规定：董事薪酬方案由股东会决定。第
十七条所述“专项奖励或惩罚”系对常规薪酬的补充，其执行仍须回归第五条的
权限划分。惩罚事项严格依据法律法规，且制度第十八条兜底规定：“与上位法
冲突时以上位法为准”。因此，第十七条不存在违反相关规定的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员持股变动管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
公司董事会同意于 2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第
二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
