证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2026-017
桂林西麦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2026 年 5 月 25 日已向公司全体董事发
出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
召开。
行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意选举谢庆奎先生为公司董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会，经审议，董事会同意选举以下人员担任第四届董事会各专门委员会
委员：
（1）战略委员会：谢庆奎(召集人)、谢金菱、庞家任
（2）审计委员会：董舟江(召集人)、沈厚才、庞家任
（3）提名委员会：董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任
（4）薪酬与考核委员会：董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任
任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任孙红艳为公司总经理。
同意聘任谢金菱为公司副总经理（非分管经营业务）、董事会秘书。
同意聘任张志雄为公司财务负责人。
以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》。本
议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。聘任财务负
责人事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任何剑萍为公司证券事务代表。任期为三年，自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
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