证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2026-024
有研新材料股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票的定价基准日、股票发
行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象公司控股
股东中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）发行A股股
票（以下简称“本次发行”）的定价基准日由“公司第九届董事会第
三次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“7.05元/
股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的
除以发行价格确定，不超过45,375,887股，且不超过本次发行前公司总
股本的30%”。
? 除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。
本次发行的相关事项已经公司第九届董事会第三次会议、2024 年年度股东
大会、第九届董事会第十五次会议、第九届董事会第二十三次会议、2025 年年度
股东会审议通过。本次向特定对象发行股票已获得上海证券交易所审核通过，尚
需取得中国证监会同意注册的批复。
根据公司 2024 年年度股东大会及 2025 年年度股东会决议授权，经公司第九
届董事会第二十四次会议审议通过，公司本次发行定价基准日、发行价格、发行
数量调整如下：
本次发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%
（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，结果保留两位小数并向上取
整）。
本次发行股票数量按照最终募集资金总额除以发行价格确定，并不超过
上海证券交易所审核、中国证监会注册范围内，由公司董事会或董事会授权人士
根据股东会的授权，与中国有研、本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。
根据公司 2024 年年度股东大会及 2025 年年度股东会决议授权，本次发行定
价基准日、发行价格及发行数量调整无需公司股东会审议。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
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