证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2026-021 号
唐山三友化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●因已届法定退休年龄，王春生先生不再担任唐山三友化工股份
有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长、董事会战略委员会主任
委员及提名委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。
●经公司 2026 年第二次临时董事会会议审议通过，选举董事李建
渊先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至
本届董事会任期届满之日止。
一、董事长离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
原定任期 离任 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 离任时间
到期日 原因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺
董事、董事长、董事会 已届法
王春生 战略委员会主任委员及 定退休 否 否
提名委员会委员 年龄
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王春生先生的辞职未
导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运
作和公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。
截至本公告披露日，王春生先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行完毕的承诺事项，并已按照相关法律法规及公司有关制度
规定完成工作交接。
王春生先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范
运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对王春生先生为公司
发展所做的突出贡献表示衷心感谢。
二、选举董事长情况
为保证公司董事会规范运作以及各项工作的有序开展，根据《公
《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 6 月 12 日召开 2026
司法》
年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于变更第九届董事会董事
长的议案》。董事会同意选举董事李建渊先生为公司第九届董事会董
事长，任期自董事会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。
李建渊先生简历详见附件。
根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法
定代表人变更为李建渊先生，公司将根据相关规定及时办理工商变更
登记手续。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
附件：
李建渊先生简历
李建渊，男，1966 年 10 月出生，大学学历，高级经济师，中共
党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；碱业集团总调度
室总调度长；公司生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、总经
理、董事兼总经理；青海五彩碱业董事长；三友硅业董事长；公司副
董事长；三友集团副总经理、总经理；三友电子化学品公司执行董事；
现任三友集团党委书记、董事长兼总经理；碱业集团董事长；公司董
事；三友电子化学品公司董事长。
截至本公告披露日，李建渊先生未持有公司股票；与公司其他现
任董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在
重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》
《公司章程》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。
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