证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-027
沐曦集成电路（上海）股份有限公司
关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
主板上市的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行 H 股
股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司首次公开发行 H
股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等相关议案，现将有
关情况公告如下：
为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入
推进公司全球化战略，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次
发行并上市”或“本次发行”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市
场的情况，在股东会决议有效期内（即自公司股东会审议通过之日起 24 个月内）
或股东同意延长的其他期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》
《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》
《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司本次发行
并上市尚需提交公司股东会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、
香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所
和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或
核准。
截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，
除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最
终确定。
本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定
性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会
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