证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-038
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关
法律法规、规范性文件及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等相关规定，结合深圳市农产品集团股份有限公司（以
下简称“公司”）实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员 2026
年度薪酬方案》。公司于 2026 年 6 月 12 日召开第九届董事会第四
十一次会议，审议了《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，
其中《董事 2026 年度薪酬方案》全体董事均回避表决，尚需提交公
司 2026 年第一次临时股东会审议。方案具体如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员
二、适用期限
三、公司董事薪酬方案
（一）公司董事薪酬构成
津贴，每年 15 万元/人（含税）。除上述固定津贴外，独立董事不
得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人
员取得其他利益。
会会议、董事会会议、董事会专门委员会会议及开展现场工作的，
领取履职津贴，标准为每次 3,050 元/人（含税）。若派出单位有其
他规定的，按派出单位规定执行。
务，按照国有资产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行，其
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（二）公司董事薪酬发放方式
工作的实际情况，按次发放；同日召开股东会会议、董事会会议、
董事会专门委员会会议等多个会议及开展现场工作的，仅领取一次。
酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据，按照国有资
产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
四、公司高级管理人员薪酬方案
（一）公司高级管理人员薪酬构成
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照国有资
产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行，其薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（二）公司高级管理人员薪酬发放方式
公司高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激
励的确定和支付以绩效评价为重要依据，按照国有资产监管相关规
定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后支付。
五、其他说明
和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司代扣代缴。
离任的，薪酬按其实际任期和实际经营业绩考核结果核发。
员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
证券交易所的有关规定及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等相关规定执行。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十三日
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