香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負
責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全 部
或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1304)
更換聯席公司秘書
聯席公司秘書辭任
峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）宣 佈，孫 允 孜 先 生（「孫
先 生」）已 因 工 作 調 整 原 因 辭 去 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書（「聯 席 公 司 秘 書」）之 職 務。
孫 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，且 並 無 有 關 彼 辭 任 之 事 宜 須 提 請 香
港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）及 本 公 司 股 東 垂 注。
董事會謹此對孫先生於任職聯席公司秘書之一期間所作出之寶貴貢獻致以衷心
感 謝。於 本 公 告 日 期，馬 詠 儀 女 士（「馬 女 士」）繼 續 擔 任 聯 席 公 司 秘 書 之 一 服 務 本
公 司。
委任聯席公司秘書
於2026年6月12日，董 事 會 議 決 建 議 委 任 焦 倩 倩 女 士（「焦 女 士」）
（於 馬 女 士 之 協 助 下）
擔 任 聯 席 公 司 秘 書，惟 須 待 聯 交 所 授 出 豁 免（定 義 見 下 文）後，方 始 於 授 出 當 日 生
效。
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焦 女 士 之 履 歷 詳 情 載 列 如 下：
焦 倩 倩 女 士，31 歲，現 為 董 事 會 秘 書，並 於 上 市 時 為 當 時 聯 席 公 司 秘 書。焦 女 士
於2021年12月 加 入 本 集 團 擔 任 證 券 事 務 代 表，自2024年1月26日 起 擔 任 董 事 會 秘 書。
彼 負 責 本 集 團 之 董 事 會 事 務、企 業 管 治、信 息 披 露、資 本 運 作、投 資 者 關 係 及 證
券 事 務。於 加 入 本 集 團 之 前，焦 女 士 於 2020 年 12 月 至 2021 年 3 月 任 職 於 深 圳 市 安
泰 科 清 潔 能 源 股 份 有 限 公 司；於 2019 年 3 月 至 2020 年 11 月 任 職 於 深 圳 麥 格 米 特 電
氣 股 份 有 限 公 司（002851.SZ）；及 於 2017 年 3 月 至 2019 年 1 月 任 職 於 海 默 科 技（集 團）
股 份 有 限 公 司（300084.SZ）。焦 女 士 於 2016 年 7 月 取 得 中 國 中 南 財 經 政 法 大 學 管 理
學 學 士 學 位。
根 據 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「香 港 上 市 規 則」）第 8.17 條 規 定，上 市 發 行 人 須 委 任 一
名 符 合 香 港 上 市 規 則 第 3.28 條 規 定 的 公 司 秘 書。香 港 上 市 規 則 第 3.28 條 規 定，上
市發行人須委任聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘
書 職 責 的 人 士 擔 任 其 公 司 秘 書。
儘 管 本 公 司 認 為，鑒 於 焦 女 士 於 處 理 企 業 事 宜 之 過 往 經 驗，彼 對 本 公 司 及 董 事
會 有 全 面 的 了 解，惟 焦 女 士 目 前 並 不 具 備 香 港 上 市 規 則 第 3.28 條 規 定 之 公 司 秘
書 資 格。因 此，本 公 司 已 向 聯 交 所 申 請 豁 免 嚴 格 遵 守 香 港 上 市 規 則 第 3.28 條 及 第
焦 女 士 獲 委 任 為 聯 席 公 司 秘 書 之 一 須 待 聯 交 所 授 出 豁 免 後，方 始 於 授 出 當 日 生 效。
本 公 司 將 於 適 當 時 候 就 其 委 任 及 豁 免 進 一 步 刊 發 公 告。
–2–
董 事 會 謹 此 歡 迎 焦 女 士 履 新。
承董事會命
峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司
董事長
畢磊
香 港，2026 年 6 月 12 日
於 本 公 告 日 期，董 事 為：(i) 執 行 董 事 畢 磊 先 生 及 畢 超 博 士，及 (ii) 獨 立 非 執 行 董
事 林 明 耀 博 士、牛 雙 霞 博 士 及 陳 井 陽 先 生。
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