证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-045
河北彩客新材料科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议（以下简称“股东会”）。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等
相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河北彩客新材料科技股份有限公司
章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）同一股东应选择其
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920206 彩客科技 2026 年 6 月 18 日
本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师将列席见证。
（七）会议地点
河北省沧州市东光县大张庄公司智控中心二楼综合办公室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公
司章程〉的议案》
《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关
制度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 6 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；
出示本人身份证、加盖单位公章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表
人（执行事务合伙人或委派代表）资格的有效证明、股东账户卡；
的，应出示代理人身份证、加盖单位公章并由机构股东的法定代表人（执行事务
合伙人或委派代表）签署的书面授权委托书、加盖单位公章的单位营业执照复印
件、股东账户卡；
（二）登记时间：2026 年 6 月 25 日 8:30—11:00， 14:30—16:30。
拟现场出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，
应在会议开始半个小时之前在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登
记手续，接受参会资格审核。
（三）登记地点：河北省沧州市东光县大张庄公司智控中心二楼综合办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵格格女士，联系电话：0317-7750326，地址：
河北省沧州市东光县大张庄公司智控中心二楼综合办公室。
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
河北彩客新材料科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
《关于变更公司注册资本、公司类型及修
订〈公司章程〉的议案》
《关于制定及修订需股东会审议的公司
治理相关制度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员离职管
理制度>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的
议案》
理制度>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的
议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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