证券代码：002501 证券简称：*ST 利源 公告编号：2026-042
吉林利源精制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议基本情况
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第六届董事会
第二十四次会议于 2026 年 5 月 22 日召开，审议通过了《关于提请召开 2025 年
年度股东会的议案》，决定召开公司 2025 年年度股东会。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（1）现场会议召开时间为：2026 年 6 月 12 日 14:50
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 12 日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 6 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 12 日 9:15—15:00 的任
意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 492 人，代表股份 955,165,039 股，占公司有表
决权股份总数的 26.9061%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 800,020,200 股，占公司有表决
权股份总数的 22.5358%。
通过网络投票的股东 490 人，代表股份 155,144,839 股，占公司有表决权股
份总数的 4.3703%。
通过现场和网络投票的中小股东 491 人，代表股份 155,165,039 股，占公司
有表决权股份总数的 4.3708%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 20,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 490 人，代表股份 155,144,839 股，占公司有表决
权股份总数的 4.3703%。
公司全体董事和董事会秘书通过现场参加或视频方式出席了本次会议，全体
高级管理人员列席了本次会议。广东华商律师事务所的律师通过现场出席本次股
东会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议和表决的情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议。具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 944,387,439 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8717%；
反对 10,449,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0939%；弃权
权股份总数的 0.0344%。
中小股东总表决情况：
同意 144,387,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.7341%；弃权 328,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2118%。
总表决情况：
同意 951,430,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6090%；
反对 3,405,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3566%；弃权
权股份总数的 0.0344%。
中小股东总表决情况：
同意 151,430,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.1950%；弃权 328,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2118%。
总表决情况：
同意 951,371,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6029%；
反对 3,444,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3606%；弃权
权股份总数的 0.0365%。
中小股东总表决情况：
同意 151,371,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.2201%；弃权 348,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2246%。
总表决情况：
同意 951,157,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5804%；
反对 3,716,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3891%；弃权
权股份总数的 0.0305%。
中小股东总表决情况：
同意 151,157,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.3951%；弃权 291,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1876%。
薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 943,942,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8250%；
反对 10,904,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1416%；弃权
股份总数的 0.0333%。
中小股东总表决情况：
同意 143,942,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 7.0276%；弃权 318,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2053%。
总表决情况：
同意 951,294,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5948%；
反对 3,533,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3699%；弃权
权股份总数的 0.0353%。
中小股东总表决情况：
同意 151,294,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.2772%；弃权 337,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2172%。
李红举先生、马勇先生、郑宗先生当选公司第六届董事会非独立董事。任期
自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。表决结果如下：
总表决情况：
中小股东总表决情况：
杨昀女士、付少军先生当选公司第六届董事会独立董事。任期自本次股东会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。表决结果如下：
总表决情况：
中小股东总表决情况：
四、律师出具的法律意见
本次股东会由广东华商律师事务所冯聪律师、何广远律师通过现场出席本次
股东会进行见证，并出具了法律意见。该法律意见认为：公司本次会议的召集、
召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，
均符合法律、行政法规、《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
有关规定，本次会议所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
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