证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2026-025
山西潞安化工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 649,295,160 98.2930 11,049,366 1.6727 226,000 0.0343
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 649,281,960 98.2910 11,004,566 1.6659 284,000 0.0431
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 649,279,360 98.2906 11,001,166 1.6654 290,000 0.0440
备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 649,217,160 98.2812 11,066,666 1.6753 286,700 0.0435
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 649,164,924 98.2733 9,253,302 1.4008 2,152,300 0.3259
收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 649,203,160 98.2791 9,232,766 1.3976 2,134,600 0.3233
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,362,760 80.7416 10,973,366 16.0036 2,231,700 3.2548
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 649,180,160 98.2756 9,165,666 1.3875 2,224,700 0.3369
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 649,161,460 98.2728 9,186,366 1.3906 2,222,700 0.3366
人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 649,155,360 98.2719 11,078,566 1.6771 336,600 0.0510
暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 649,198,460 98.2784 11,050,966 1.6729 321,100 0.0487
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度 57,29 83.55 11,04 16.1 226,00 0.32
董事会工作报告 2,460 58 9,366 145 0 97
山西潞安化工科技股份有限公司《2025 年 57,27 83.53 11,00 16.0 284,00 0.41
年度报告》及其摘要的议案 9,260 66 4,566 491 0 43
山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度 57,27 83.53 11,00 16.0 290,00 0.42
财务决算报告 6,660 28 1,166 442 0 30
山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 57,21 83.44 11,06 16.1 286,70 0.41
年度计提资产减值准备的议案 4,460 21 6,666 397 0 82
山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度 57,16 83.36 9,253, 13.4 2,152, 3.13
利润分配的议案 2,224 59 302 951 300 90
山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025
的议案
山西潞安化工科技股份有限公司关于调整 55,36 80.74 10,97 16.0 2,231, 3.25
山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 57,17 83.38 9,165, 13.3 2,224, 3.24
山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 57,15 83.36 9,186, 13.3 2,222, 3.24
山西潞安化工科技股份有限公司关于制定
议案
山西潞安化工科技股份有限公司关于董事 57,19 83.41 11,05 16.1 321,10 0.46
行情况的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 7 项议案涉及关联交易，关联股东山西潞安化工有限公司为公
司控股股东，持有公司股份总数为 592,002,700 股，依法回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（太原）律师事务所
律师：王亚琼、王秀芝
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员
资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
山西潞安化工科技股份有限公司董事会
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