证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2026-27
成都高新发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（二）现场会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道 8 号公
司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长周志先生
（七）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关
法律法规、《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
其中：
出席会议的股东及
会议出席情况 出席现场会议的股东 通过网络投票出
股东授权委托代表
及股东授权委托代表 席会议的股东
人数 236 5 231
代表有表决权股份数
（股）
占公司有表决权股份
总数（352,280,000 股） 53.3986 48.9212 4.4774
的比例（%）
（九）公司董事、高级管理人员、董事候选人史旭光先生及会议
见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案
进行了表决，表决情况如下：
（一）《2025 年度董事会工作报告》
占出席本次股东会有效表决权股份
股数（股）
总数的比例
同意 187,995,767 99.9380%
反对 90,960 0.0484%
弃权 25,700 0.0137%
（二）《2025 年年度报告》全文及摘要
占出席本次股东会有效表决权股份
股数（股）
总数的比例
同意 188,003,267 99.9420%
反对 80,660 0.0429%
弃权 28,500 0.0152%
（三）《2025 年度利润分配方案》
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东，下文同此定义）：
占出席本次股东 占出席本次股东会
其中：中小股东
股数（股） 会有效表决权股 中小股东有效表决
所持股份数（股）
份总数的比例 权股份总数的比例
同意 188,000,567 99.9405% 3,503,177 96.9057%
反对 85,960 0.0457% 85,960 2.3778%
弃权 25,900 0.0138% 25,900 0.7165%
（四）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
占出席本次股东 占出席本次股东会
其中：中小股东
股数（股） 会有效表决权股 中小股东有效表决
所持股份数（股）
份总数的比例 权股份总数的比例
同意 187,998,767 99.9396% 3,501,377 96.8559%
反对 83,960 0.0446% 83,960 2.3225%
弃权 29,700 0.0158% 29,700 0.8216%
（五）《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
占出席本次股东 占出席本次股东会
其中：中小股东
股数（股） 会有效表决权股 中小股东有效表决
所持股份数（股）
份总数的比例 权股份总数的比例
同意 187,971,267 99.9250% 3,473,877 96.0952%
反对 112,060 0.0596% 112,060 3.0998%
弃权 29,100 0.0155% 29,100 0.8050%
会议选举史旭光先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股
东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。公司 2026 年 5 月 22
日召开的第九届董事会第十一次临时会议审议通过的董事会下属专
门委员会委员调整情况，自本次股东会选举史旭光先生为公司非独立
董事后生效。具体详见 2026 年 5 月 23 日公司在巨潮资讯网披露的
《成
都高新发展股份有限公司关于补选公司第九届董事会非独立董事暨
（公告编号：2026-20）。
调整公司第九届董事会专门委员会委员的公告》
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（六）《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》
占出席本次股东会有效表决权股份
股数（股）
总数的比例
同意 186,747,386 99.2743%
反对 1,335,841 0.7101%
弃权 29,200 0.0155%
数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
（七）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
占出席本次股东 占出席本次股东会
其中：中小股东
股数（股） 会有效表决权股 中小股东有效表决
所持股份数（股）
份总数的比例 权股份总数的比例
同意 187,977,267 99.9281% 3,479,877 96.2612%
反对 104,760 0.0557% 104,760 2.8979%
弃权 30,400 0.0162% 30,400 0.8409%
（八）《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
占出席本次股东 占出席本次股东会
其中：中小股东
股数（股） 会有效表决权股 中小股东有效表决
所持股份数（股）
份总数的比例 权股份总数的比例
同意 187,977,267 99.9281% 3,479,877 96.2612%
反对 104,760 0.0557% 104,760 2.8979%
弃权 30,400 0.0162% 30,400 0.8409%
（九）《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
占出席本次股东会有效表决权股份
股数（股）
总数的比例
同意 187,980,767 99.9300%
反对 102,060 0.0543%
弃权 29,600 0.0157%
（十）《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方
案的议案》
占出席本次股东 占出席本次股东会
其中：中小股东
股数（股） 会有效表决权股 中小股东有效表决
所持股份数（股）
份总数的比例 权股份总数的比例
同意 188,001,567 99.9411% 3,504,177 96.9334%
反对 85,960 0.0457% 85,960 2.3778%
弃权 24,900 0.0132% 24,900 0.6888%
三、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事龚敏先生、张腾文女士、马桦女士
分别就 2025 年度履职情况进行了述职，独立董事 2025 年度述职报告
已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露。
四、高级管理人员年度薪酬方案情况
公司董事会向股东会说明了经第九届董事会第十一次临时会议
审议通过的公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案情况。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：陈莉、曾亚西
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东会人员的资格、召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
（一）本次股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
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