证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-025
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年
一、召开会议的基本情况
时股东会的议案》
，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二）
，该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
关于买入控股子公司部分股权及放弃权
利暨关联交易的议案
关公告
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记
手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2026 年 6 月
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：蒋俊雅、刘逊
联系电话：
（0755）26853551
联系传真：
（0755）26694227
电子邮箱：nskg@xnskg.cn
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
第七届董事会第三十次会议决议
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（1）选举非独立董事（第1项提案，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（第2项提案，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳市新南山控股（集团）股份
有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的
各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
非累积投票议案
关于买入控股子公司部分股权及放弃权利暨关联
交易的议案
说明：1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项
的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自
己的意思决定对该事项进行投票表决。
候选人的选举票数。最低为零，最高为所拥有的该提案组下可用票数，可不必是投票人股
份数的整数倍。投给候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。如在各候选人姓名后面
的空格内用“√”表示，视为将拥有的总票数平均分配给相应候选人。
委托人姓名或名称（签章）：
受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持股数量及类别：
签署日期： 年 月 日
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