证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-041
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）
第八届董事会第五次会议决议，公司定于2026年6月29日以现
场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东
会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
（二）会议召集人
公司董事会。2026年6月12日公司第八届董事会第五次
会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
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通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为2026年6月29日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
（七）出席对象
登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（八）会议召开地点
烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
二、会议审议事项
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（一）议案名称
该列打勾的栏目
议案编码 议案名称
可以投票
非累积投票议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理办法》的议案
（二）议案内容披露情况
本次股东会拟审议议案内容详见公司于2026年6月13日
在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第
八届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
重大事项（议案1），对中小投资者（指除公司董高、单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登
记，登记可采取在登记地点现场登记、信函方式登记等方式。
（二）登记地点
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烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室，国家
电投集团产融控股股份有限公司资本部（董办）。
（三）登记时间
以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
自然人股东本人出席股东会，应持身份证或其他能够表
明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应
持有股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份
证件。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表
人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），
能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务联系人
联 系 人：徐佰利
联系电话：0535-3877958
传 真：0535-3877749
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
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通讯地址：山东省烟台市莱山区港城东大街15号
邮政编码：264000
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件1。
五、备查文件
第八届董事会第五次会议决议
附件：
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）
出席国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第三次临时
股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
议案 该列打勾
议案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票议
案外的所有议案
非累积投票议案
关于制定《董事、高级
法》的议案
本次股东会结束之时止；
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质及数量：
- 8 -
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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