证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-027
恒生电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 31.0001%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事
长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的
召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
先生、陈志杰先生因工作原因未能出席；独立董事汪祥耀先生、宋艳女士、
田素华先生因工作原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 522,912,209 98.8058 5,920,091 1.1186 399,764 0.0756
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
先生为公司
第九届董事
会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
董事及高级管 129,16 5,920 399,7
理人员责任保 9,122 ,091 64
险的议案
(1)、公司关于补选独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
先生为公司
第九届董事
会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
蒋建圣先生、官晓岚先生已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所
律师：肖佳佳、吕明阳
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出
席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会
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