证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2026-030
江苏宏德特种部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2026 年 6 月 12 日下午 2:30
网络投票时间：2026 年 6 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 12 日的交易时间，
即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 2026 年 6 月 12 日 15:00 的任意时间
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表公司有表决权的
股份数为 43,249,259 股，占公司股份总数的 53.0015%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表公司有表决权的股份
数为 43,221,359 股，占公司股份总数的 52.9674%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 7 人，代表公司有表决权的股份数为 27,900 股，占公司股份总数
的 0.0342%。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共 12 人，代表公司有表决权的股份数为
员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（5）公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
北京市君致律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况
如下：
审议结果：获得选举票数 43,221,365 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9355%，
杨金德先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得选举票数 1,690,355 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.3766%。
表决结果：通过。
审议结果：获得选举票数 43,221,365 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9355%，
许玉松先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得选举票数 1,690,355 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.3766%。
表决结果：通过。
审议结果：获得选举票数 43,221,365 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9355%，
李林立先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得选举票数 1,690,355 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.3766%。
表决结果：通过。
审议结果：获得选举票数 43,221,366 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9355%，
刘剑民先生当选公司第四届董事会独立董事。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得选举票数 1,690,356 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.3767%。
表决结果：通过。
审议结果：获得选举票数 43,221,366 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9355%，
李泽广先生当选公司第四届董事会独立董事。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得选举票数 1,690,356 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.3767%。
表决结果：通过。
审议结果：获得选举票数 43,221,366 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9355%，
吴国庆先生当选公司第四届董事会独立董事。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得选举票数 1,690,356 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.3767%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派马鹏瑞律师、高烨涵律师出席本次股东会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资
格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议决议合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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