证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2026-037
上海顺灏新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
上述议案已经 2026 年 6 月 12 日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议
通过。具体内容详见公司 2026 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。
（二）登记时间：2026 年 6 月 26 日 9:00-17:00
（三）登记办法：
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；由法定代表人委托的代理人
出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书。
件资料（传真或信函方式以 2026 年 6 月 26 日 17:00 前到达本公司为准）。
信函请寄：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证
券部，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份 2026 年第二次临时股东会”字
样）。
（四）登记地点：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限
公司证券部。
（五）联系方式
联系人：杜云波、周晓峰
电话：021-66278702
传真：021-66278702
邮箱：investor@shunhostock.com
地址：上海市普陀区真陈路 200 号
（六）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海顺灏新材料科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海顺灏新材料科技股份有
限公司于 2026 年 6 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备注 同 反 弃
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
注：1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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