证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2026-031
杰创智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议通知于 2026 年 6 月 8 日以书面、通讯、微信等方式送达各位董事。会议于 2026
年 6 月 12 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
平）。本次会议由董事长孙超先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法
规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员
会委员的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。同意增补王克明女士为公司第四届
董事会独立董事，同意王克明女士担任第四届董事会审计委员会主任委员、提名
委员会委员、薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披
露的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务和内
控审计机构。同时，提请股东会授权公司管理层根据审计服务的范围、实际工作
量等情况决定 2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。本议案已经过公
司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披
露的《关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详
见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查文件
特此公告。
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