证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-029
杭州楚环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
通知已于 2026 年 6 月 8 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2026 年 6
月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员
工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、
健康发展，公司依据有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《2026 年员
工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年员工持股计划（草案）》及《2026 年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案已经第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈步东先生、吴意波
女士回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据有关法律法规和《公司章程》
《2026 年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《2026 年员工持股计划
管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈步东先生、吴意波
女士回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026
年员工持股计划相关事宜的议案》
为顺利实施 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），董事
会提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理与本员工持股计划相关的事宜，
包括但不限于以下事项：
法规、政策发生变化的，按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出
相应调整；
的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；
派息等事宜时，对标的股票的购买价格进行相应的调整；
东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律法规、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事
会直接行使。
上述授权的有效期限为自本员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至
本员工持股计划实施完毕之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈步东先生、吴意波
女士回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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