证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2026-045
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议的会议通知于 2026 年 6 月 5 日以邮件方式发出，并于 2026 年 6 月 12 日在公
司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京
先生召集并主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关
条款及公司 2026 年第二次临时股东会授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的
转股价格由 13.20 元/股向下修正为 8.80 元/股，本次修正后的转股价格自 2026
年 6 月 15 日起生效。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于向下修正“科
蓝转债”转股价格的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提升公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司治理准则》等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，修订公司《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《北
京科蓝软件系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2026
年第三次临时股东会。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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