证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2026-055
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十三次会议于 2026 年 6 月 11 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召
开。会议通知已于 2026 年 6 月 6 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发
出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
公司高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。
依据公司与 Hongkong Dayan International Company Limited（以下简称“香港
大言”）、Asia Pacific Dayang Tech Limited（以下简称“亚太大言”）、浙江大
知进出口有限公司、浙江大言进出口有限公司（以下简称“浙江大言”）、王世
军（以下合称“交易对方”）于 2023 年 12 月 19 日签订《关于苏州瑞玛精密工业
股份有限公司之购买资产协议书》的约定，香港大言、亚太大言、王世军和 Pneuride
Limited（以下简称“普拉尼德”）回购公司持有普拉尼德 19.99%的股权的条件已
成就，公司与上述交易对方签署《关于 Pneuride Limited 之股权回购协议》，约定
香港大言以人民币 4,230.48 万元回购公司持有普拉尼德 19.99%的股权，且浙江大
言基于自身真实的意思表示以债务加入方式对香港大言负有的支付 4,230.48 万元
的股权回购价款义务承担连带付款责任。各方同意，浙江大言将其持有的普莱德
汽车科技（苏州）有限公司 14.5161%的股权质押给公司，以担保浙江大言履行款
项支付义务。本次交易完成后，公司将不再持有普拉尼德的股权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权
益投资被回购的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
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