证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-032
广州金域医学检验集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 5
日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司与关联人共同投资设立广州金坤医智科技有限公司
（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准）。具体内容详见同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券
报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关
于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事梁耀铭、严
婷、曾湛文、汪令来、欧阳小峰回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司向银行申请综合授信额度，总额不超过 30,000 万
元人民币，期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。具体内容详见同日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上
海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限
公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
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