证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-039
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 6 月 3 日以电子通讯方式发出第八届董事
会第五次会议通知，于 6 月 12 日以书面传签方式召开会议。
会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由董事长郝宏
亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部
门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于补选提名委员会委员的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。
董事会同意补选王俊先生为第八届董事会提名委员会
委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满
之日止。
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公司第八届董事会提名委员会组成人员调整后的构成
如下:胡三高(主任委员)、王俊、何平林。
（二）关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。本议案需提交股东会审议。
本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《国家电投集团产融控股股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理办法》。
（三）关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。
本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审
议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
公告》。
（四）关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
—2—
《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
议建议报告
议审议建议报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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