证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2026-032
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次临
时会议通知于 2026 年 6 月 6 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 6
月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的
召集、召开程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于转让御景酒店股权及债权的议案》
为进一步优化资产结构，盘活非主业存量资产，提升公司整体资产质量，集中
优势资源聚焦主业发展，增强公司盈利能力，公司控股子公司山东晨鸣纸品销售有
限公司拟将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称“御景酒店”）90.05%股权
及对御景酒店享有的人民币 19,950.53 万元的债权以人民币 31,666.53 万元转让给寿
光市文化旅游投资发展集团有限公司。其中，股权转让价款为人民币 11,716.00 万元，
债权转让价款为人民币 19,950.53 万元。本次交易完成后，御景酒店将不再纳入公司
合并报表范围。董事会授权公司及子公司经营管理层按照相关规定和程序办理本次
御景酒店股权及债权转让有关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理过户手续等。
本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一
次临时股东会审议。
本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港
联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 6 月 30 日 14:30 在山东省寿光市农圣东街 2199 号公
司研发中心会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港
联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日
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