恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-028
恒生电子股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”
“公司”）第九届董事会第十二
次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名，实
际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有
效。
会议经全体董事认真审阅和表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》，同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。为保证公司第九届董事会专门委员会的正常运行，根
据《公司章程》
《董事会审计委员会组织和工作办法》
《董事会提名委员会组织和
工作办法》等有关规定，经公司董事长提议，同意选举独立董事马占春先生为董
事会审计委员会委员并担任召集人、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避
表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事先审议认可，详见公司披露于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2026-029 号公告。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
