证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-037
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第四十一次会议于 2026 年 6 月 12 日（星期五）10:00 以通讯
表决方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 9 日以书面或电子邮件形式
发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长张磊先
生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意，尚需
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、
高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。
本项子议案全体董事均回避表决，直接提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议。本项子议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会
审核，全体委员均回避表决。
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事王慧敏女士回避表决。本项子议案提交董事会前已经
薪酬与考核委员会审核并同意。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
事会印章）；
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十三日
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