证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2026-042
同兴环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事
会工作的连续性，第六届董事会第一次会议通知于2026年第一次临时股东会结
束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事郑光明先生主持，公
司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意选举郑光明先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一
致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意选举朱宁先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一
致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会设立
审计委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司第六
届董事会专门委员会委员如下：
（1）审计委员会委员：唐先胜先生（独立董事）、许斌先生（独立董
事）、姚曙江先生，唐先胜先生为主任委员，且为会计专业人士；
（2）战略与ESG委员会委员：郑光明先生、郑勇先生、朱承驻先生（独立
董事），郑光明先生为主任委员；
（3）薪酬与考核委员会委员：许斌先生（独立董事）、唐先胜先生（独立
董事）、郑光明先生，许斌先生为主任委员；
（4）提名委员会委员：朱承驻先生（独立董事）、许斌先生（独立董
事）、郑勇先生，朱承驻先生为主任委员。
公司第六届董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司第六届董事会决定聘任郑勇先生为公司总经理，任期与本届董事会一
致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
董事会同意聘任吕文彬先生为公司副总经理、总工程师，吴伟先生、陈建
武先生、沈先锋先生为公司副总经理，唐亚萍女士为公司财务总监，丁跃东先
生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0551-64276115
传真号码：0551-64376188
电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com
通讯地址：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的议案已
经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会同意聘任卓炤伊先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一
致。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0551-64276115
传真号码：0551-64376188
电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com
通讯地址：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
以上议案具体内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）
三、备查文件
特此公告。
同兴环保科技股份有限公司董事会
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