证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2026-032
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日在公司 4
楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第二十四次会议。会议通知及相关
会议材料已于 2026 年 6 月 9 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会
议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
其中董事吴明禧先生因工作原因无法亲自出席会议，授权委托董事俞翔先生代为
出席并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合
《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
董事会同意公司于 2026 年 6 月 29 日 14:30 召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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