证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-055
深圳信立泰药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
司（下称“公司”）拟以集中竞价交易方式进行股份回购，具体情况如下：
（1） 拟回购的资金总额及资金来源：不低于人民币 30,000 万元（含），不
超过人民币 50,000 万元（含）。资金来源为公司自有资金及自筹资金。
（2） 拟回购价格区间
本次回购股份的价格为不超过人民币 45 元/股（含）。具体回购价格由董事
会授权管理层在回购实施期间，结合公司股票价格、财务状况和经营情况确定。
如公司在回购期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其
他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定
相应调整回购股份价格上限。
（3） 拟回购股份规模
若按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 11,111,111
股，约占公司目前已发行总股本的 1.00%；若按回购金额下限、回购价格上限测
算，预计可回购股份数量约为 6,666,666 股，约占公司目前已发行总股本的 0.60%。
（4） 拟回购用途：本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计
划的股份来源。若本次回购的股份未能在股份回购完成后，在法律法规规定的期
限内用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将依法予以注销。
（5） 实施期限：本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份
方案之日起不超过 12 个月。
（6） 拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）
如国家对相关政策进行调整，则本股份回购方案将按调整后的政策实行。
市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》、《公司章程》等相关规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交股
东会审议。
截至本报告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持
股 5%以上的股东及其一致行动人，在未来三个月、六个月内暂无明确的减持计
划。若上述人员后续有相关减持股份的计划，公司将按照有关规定及时履行信息
披露义务。
（1）本次回购存在回购期内股价持续超出回购方案披露的价格上限，导致
本次回购无法顺利实施的风险；
（2）本次回购存在因公司回购股份所需资金未能筹措到位导致回购方案无
法实施的风险；
（3）本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，存在因股权激
励方案或员工持股计划未能经董事会和股东会等决策机构审议通过、股权激励对
象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致已回购股票无法全部授出
的风险，存在回购专户有效期届满未能将回购股份全部过户至股权激励对象或员
工持股计划的风险；
（4）若本次回购的股份未能在股份回购完成后，在法律法规规定的期限内
用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相
应减少。公司将在股东会作出回购股份注销的决议后，依照《公司法》等有关规
定，就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人的法定程序，可能存在公司
无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保的风险；
（5）本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，
不会影响公司的上市地位。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》等法律法规及《公司章程》等规定，为有效维护广大投资者利益，增强投
资者信心，同时进一步完善公司长效激励约束机制，充分调动员工的积极性、创
造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司的长期稳定发展，在综合
考虑公司实际经营及财务状况的前提下，深圳信立泰药业股份有限公司计划以自
有资金及自筹资金进行股份回购（下称“本次回购”）。回购资金总金额不低于
人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含）。回购股份价格不
超过人民币 45 元/股（含），按最高回购规模、回购价格上限测算，预计可回购
股份数量约为 11,111,111 股，约占公司总股本的 1.00%。具体回购股份的数量以
回购期满时实际回购的股份数量为准。
一、 回购方案的主要内容
（一） 回购股份的目的及用途
为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时进一步完善公司长效激
励约束机制，充分调动员工的积极性、创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务
骨干，促进公司的长期稳定发展，公司基于对自身价值的认可及未来发展的信心，
结合当前实际经营及财务状况，计划使用自有资金及自筹资金，进行股份回购。
本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源。
公司董事会将根据证券市场变化，确定股份回购的实施进度。若公司未能实
施上述用途，则公司回购的股份中，未使用的部分将依法予以注销，公司注册资
本将相应减少。本次回购的股份，应当按照《公司法》等规定，在披露回购结果
暨股份变动公告后三年内转让或者注销。
（二） 回购股份的相关条件
公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件：
（三） 回购股份的方式、价格区间、定价原则
股份。
本次回购股份的价格为不超过人民币 45 元/股（含）。该回购价格上限未超
过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回
购价格由董事会授权管理层在回购实施期间，结合公司股票价格、财务状况和经
营情况确定。
如公司在回购期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其
他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定
相应调整回购股份价格上限。
（四） 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资
金总额
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），拟回购的资金总
额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含）。回购股
份价格不超过人民币 45 元/股（含）。若按回购金额上限、回购价格上限测算，
预计可回购股份数量约为 11,111,111 股，约占公司目前已发行总股本的 1.00%；
若按回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 6,666,666 股，
约占公司目前已发行总股本的 0.60%。
公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营
状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准。
若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其
他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定
相应调整回购股份数量。
（五） 拟用于回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金及自筹资金。
（六） 回购股份的实施期限
过 12 个月。
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实
施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议生效之
日起提前届满。
（3）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，公司董事会授
权董事长可以决定终止本回购方案，即回购期限自董事长决定终止本回购方案之
日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在股份回购期限内根据市场情况择机作出回购决策
并予以实施。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（七） 预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购方案全部实施完毕后，在回购股份价格不超过 45 元/股（含）的条
件下，按回购金额上限人民币 50,000 万元（含）测算，预计可回购股份数量约
为 11,111,111 股，约占公司目前已发行总股本的 1.00%；按回购金额下限人民币
已发行总股本的 0.60%。
若本次回购股份全部用于股权激励、员工持股计划，并全部有限售条件，预
计公司股权结构变化情况如下：
测算，预计可回购股份数量约为 11,111,111 股，约占公司目前已发行总股本的
回购前 回购后
数量 比例 数量 比例
一、有限售条件股份 250,799 0.02% 11,361,910 1.02%
二、无限售条件股份 1,114,565,736 99.98% 1,103,454,625 98.98%
三、股份总数 1,114,816,535 100.00% 1,114,816,535 100.00%
测算，预计可回购股份数量约为 6,666,666 股，约占公司目前已发行总股本的
回购前 回购后
数量 比例 数量 比例
一、有限售条件股份 250,799 0.02% 6,917,465 0.62%
二、无限售条件股份 1,114,565,736 99.98% 1,107,899,070 99.38%
三、股份总数 1,114,816,535 100.00% 1,114,816,535 100.00%
注：
（1）上述股份变动暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回
购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息
事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份数量。
（2）在实施股权激励、员工持股计划前，存放于回购专用账户中的股份，不享有股东
会表决权，不参与利润分配、公积金转增股本、认购新股或可转换公司债券等权利，不得质
押或出借。
（八） 管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债
务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计），公司总资产为 1,140,530.89 万元，归
属于上市公司股东的净资产为 914,827.31 万元，流动资产为 430,149.82 万元。若
回购资金总额上限人民币 50,000 万元全部使用完毕，按 2026 年 3 月 31 日的财
务数据测算，回购资金约占公司总资产 4.38%，约占公司净资产的 5.47%，约占
流动资产的 11.62%，占比较小。
公司财务状况良好，根据公司经营及未来发展情况，公司认为人民币 50,000
万元（含）的股份回购金额上限，不会对公司的日常经营、盈利能力、财务状况、
研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。同时，根据本次回购方案，
回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。本次回购实施完成后，不会导
致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍
然符合上市条件。
公司本次回购股份，用于未来适宜时机实施股权激励、员工持股计划，有利
于建立、完善劳动者与所有者的共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，从而
为股东带来持续、稳定的回报；有利于提升投资者信心，维护公司在资本市场的
形象，促进公司可持续发展。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中，诚实守信、勤勉尽责，维护公
司利益及股东和债权人的合法权益。本次回购股份不损害上市公司的债务履行能
力和持续经营能力。
（九） 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人
在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独
或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及回购期间的增减持
计划；公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东未
来三个月、六个月的减持计划
陈志明先生控股的公司深圳市润复投资发展有限公司（下称“润复”）于 2025
年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 10 日期间，减持公司股份 47.45 万股。本次减持系
基于润复小股东蔡俊峰先生出于个人资金需求，减持其通过润复间接持有的本公
司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联。该决策不存在内幕交易或市场操
纵的行为。
（ 具体 内 容 详见 分 别 于 2025 年 11 月 11 日 、 2026 年 3 月 4 日 登 载于 巨 潮 资讯 网
www.cninfo.com.cn 的《关于股东减持股份的预披露公告》、《关于股东减持计划期限届满
暨实施情况的公告》等相关公告）
一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内，不存在买卖本公司股份的行
为，亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
及其一致行动人在回购期间，无明确的增减持计划。公司持股 5%以上股东未来
三个月、六个月内无明确的减持计划。如后续上述人员有相关增减持股份计划，
公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（十） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利
益的相关安排
本次回购股份，将用于未来适宜时机实施股权激励或员工持股计划的股份来
源。公司董事会将根据证券市场变化，确定股份回购的实际实施进度。若公司未
能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则公司回购的股份中，未使用的部分
将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。若发生注销回购股份的情形，公司
将依照《公司法》等有关规定，就注销股份及减少注册资本相关事宜及时履行相
关决策程序及公告义务。
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的
情形。若发生注销回购股份的情形，公司将依照《公司法》等有关规定通知债权
人，充分保障债权人的合法权益。
（十一） 本次办理股份回购事宜的相关授权
根据《公司法》、《公司章程》等规定，为保证本次回购股份的顺利实施，
董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的
原则，全权办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于以下事项：
的协议、合同及文件，并进行相关申报；
具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇监管部门有新的要求或者
市场情况发生变化，除涉及法律、法规、《公司章程》等规定须由董事会或股东
会重新审议的事项外，授权管理层依据国家规定及证券监管部门的要求或市场情
况对回购方案进行调整；
上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、 本次回购股份的审议程序及信息披露情况
本次回购的股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源，根据
《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》、《公司章程》规定，属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。
限售条件股东持股情况的公告》，对董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即
股数量、比例情况进行了披露。
诺函的公告》，对公司取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况进行了披露。
截至本报告披露日，公司已取得招商银行股份有限公司深圳分行《贷款承诺
函》，同意为公司回购股份提供不超过人民币 45,000 万元的专项贷款，贷款期
限 36 个月，具体贷款事宜以双方签署的贷款协议为准。
（具体内容详见分别于 2026 年 6 月 2 日、2026 年 6 月 5 日、2026 年 6 月 11 日登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购公司股份方案的公告》、《第六届董事会第十
九次会议决议公告》、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的
公告》、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》等相关公告）
三、 回购专用证券账户的开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了股份回购专
用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
四、 回购股份的资金筹措到位情况
根据公司资金储备、资金规划及银行回购专项贷款情况，用于本次回购股份
的资金可根据回购计划及时到位。
五、 回购期间的信息披露安排
根据相关法律法规的规定和要求，回购期间，公司将在下列时间及时披露回
购进展情况，并在定期报告中披露回购进展情况：
（一）首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露；
（二）回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，在事实发生之日起
三个交易日内予以披露；
（三）每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
（四）如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，公
司将公告未能实施回购的原因和后续回购安排。
（五）回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，并
在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
（六）公司若后续涉及注销回购股份的，公司将按照相关法律法规的有关规
定履行审批程序及信息披露义务。
六、 风险提示
（一） 本次回购存在回购期内股价持续超出回购方案披露的价格上限，导
致本次回购无法顺利实施的风险；
（二） 本次回购存在因公司回购股份所需资金未能筹措到位导致回购方案
无法实施的风险；
（三） 本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，存在因股权
激励方案或员工持股计划未能经董事会和股东会等决策机构审议通过、股权激励
对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致已回购股票无法全部授
出的风险，存在回购专户有效期届满未能将回购股份全部过户至股权激励对象或
员工持股计划的风险；
（四） 若本次回购的股份未能在股份回购完成后，在法律法规规定的期限
内用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将
相应减少。公司将在股东会作出回购股份注销的决议后，依照《公司法》等有关
规定，就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人的法定程序，可能存在公
司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保的风险；
（五） 本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，
不会影响公司的上市地位。
公司将根据回购事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
七、 备查文件
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十三日
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