乐心医疗 2026 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2026-052
广东乐心医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日
召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计
划行权价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”）行权价格进行调整。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
（一）2024 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次
会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实
<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
（二）2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2024 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董
事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开
第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核实<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，监事
会对本激励计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律师事务所就公
司《2024 年股票期权激励计划（草案）》出具了法律意见书。
（三）2024 年 4 月 11 日-2024 年 5 月 9 日，公司在内部 OA 系统进行了
《2024
年股票期权激励计划激励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可通
过电话、邮件、微信、面谈等方式向监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意
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见。截至公示期届满，公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。监
事会对本激励计划名单发表了审核意见，认为：列入公司 2024 年股票期权激励
计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规以及公司《2024 年
股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定；符合公司《2024 年股票期
权激励计划（草案）》及其摘要的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
（四）2024 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权
董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
（五）2024 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次
会议、第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为公司 2024
年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意以 2024 年 5 月 15 日为授予日向
授予日的激励对象名单进行了核实并发表了同意意见，律师事务所出具了法律意
见书。
（六）2024 年 8 月 7 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的
格的议案》
《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解
议案》
《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第
除限售条件成就的议案》
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已
一个归属期归属条件成就的议案》
授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案；律师出具了相应的法律意
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见书。
（七）2025 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过
《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2024 年股票期权
激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》
等议案；律师出具了相应的法律意见书。
（八）2025 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《关
于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》等议案；律师出具了相应的
法律意见书。
（九）2026 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关
于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2024 年股票期权激励
计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议
案；律师出具了相应的法律意见书。
二、调整原因、方法及调整结果
（一）调整原因与方法
根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定，若在本激励计划草案
公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股
本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价
格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红
利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P
为调整后的行权价格。
P＝P0÷n
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其中：P0 为调整前的行权价格；n 为缩股比例（即 1 股公司股票缩为 n 股股
票）；P 为调整后的行权价格。
P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]
其中：P0 为调整前的行权价格；P1 为股权登记日当日收盘价；P2 为配股价
格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；P 为调整后的
行权价格。
P＝P0–V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。
公司在增发新股的情况下，股票期权的行权价格不作调整。
（二）前期调整情况
规定及 2023 年度权益分派实施情况，公司将本激励计划的行权价格由 9.16 元/
份 调 整 为 9.01 元 / 份 。 具 体 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的
公告》（公告编号：2024-109）。
年度权益分派方案、2024 年年度权益分派方案，根据相关规定，结合权益分派
实施情况，公司将本激励计划行权价格由 9.01 元/份调整为 8.73 元/份。具体详见
公司于 2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
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相关规定，公司将本激励计划行权价格由 8.73 元/份调整为 8.60 元/份。具体详见
公司于 2025 年 10 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
（三）本次调整结果
公司已实施完成了 2025 年年度权益分派方案：以 218,613,688 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），2025 年度拟分配现金股利合计
人民币 28,419,779.44 元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润
结转至以后年度。若本次权益分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、
股份回购等原因导致股本总额发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配
总额。
因此，根据相关规定及 2025 年年度权益分派实施情况，公司本次调整后本
激励计划的行权价格= 8.60 – 0.13 =8.47 元/份。即：本激励计划行权价格由 8.60
元/份调整为 8.47 元/份。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于其授权范围内
事项，经公司董事会审议通过即可。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整行权价格事项符合相关法律法规及《2024 年股票期权激励计
划》
《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司
《2024 年股票期权激励计划（草案）》等规定，公司本次调整 2024 年股票期权
激励计划行权价格事项符合相关法律法规以及公司 2024 年股票期权激励计划的
相关规定，符合实际情况，调整程序合法合规，不会损害公司及全体股东尤其是
中小股东的合法权益。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意将公司 2024 年
股票期权激励计划的行权价格由 8.60 元/份调整为 8.47 元/份。
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五、法律意见书的结论意见
北京世辉（深圳）律师事务所就本次调整行权价格事项出具了《北京世辉（深
圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划
行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》，
其结论意见如下：
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，乐心医疗就本次调
整、本次行权及本次注销已经履行了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《管
理办法》和《2024 年激励计划（草案）》的相关规定；本次行权的行权条件已满
足，本次行权符合《管理办法》及《2024 年激励计划（草案）》的相关规定；本
次注销的原因和数量符合《管理办法》和《2024 年激励计划（草案）》的相关规
定；公司尚需按照相关法律法规规定履行相应的信息披露义务并办理相关行权及
注销手续。
六、备查文件
（一）广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
（二）北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司
分股票期权的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十三日
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