证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-043
中伟新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第三
届董事会第四次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟
作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分限制性股票。现将有关
事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司独立董事发表了同意实施本激励计划的独立意见。
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象名单>的议案》。
次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有
任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2023 年 6 月 26 日，公司披露了《监事
会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况
说明》，监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说
明。
<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》，并于 2023 年 7 月 1 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的
议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会对调整后的激励
对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》
《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予部分激励对象名单
进行核查并发表核查意见。
审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的
议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会对 2023 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核查并发表核查意见。
期归属结果暨股份上市的公告》。
次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条
件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会提名、
薪酬与考核委员会及公司监事会对首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期激励对
象名单进行核查并发表核查意见。
属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。
年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首
次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对首次授予第三个归
属期及预留授予第二个归属期激励对象名单进行核查并发表核查意见。
二、本次限制性股票作废情况
本激励计划所有首次授予激励对象第三个归属期及所有预留授予激励对象第二个归属
期公司层面业绩达到触发值未达到目标值，另，因 144 名激励对象因个人原因离职、3 名激
励对象因个人上一年度考核综合系数小于 0.9 而大于等于 0.8，个人层面归属比例为 80%、
述已授予尚未归属的 204.7653 万股限制性股票不得归属，由公司作废。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公
司核心团队的稳定性，不会影响本激励计划的继续实施。
四、董事会提名、薪酬与考核委员会意见
本激励计划所有首次授予激励对象第三个归属期及所有预留授予激励对象第二个归属
期公司层面业绩达到触发值未达到目标值，另，因 144 名激励对象因个人原因离职、3 名激
励对象因个人上一年度考核综合系数小于 0.9 而大于等于 0.8，个人层面归属比例为 80%、
司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司
本次作废不得归属的限制性股票共计 204.7653 万股。
五、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所认为：本次调整、归属及作废相关事项已取得了必要的批准和授权，
符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理
办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定；截至本法律意
见书出具之日，本次归属的归属条件已成就，本次归属相关安排符合《管理办法》等法律、
法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管
理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，公司 2023
年限制性股票激励计划调整、首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就
以及作废限制性股票事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号-业务办理》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。
七、备查文件
授予价格、首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就以及作废部分限制
性股票事项的法律意见书；
激励计划调整、首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就以及作废限制
性股票事项的独立财务顾问报告。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十三日
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