证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2026-020
武汉中元华电科技股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
度向特定对象发行股票方案的定价基准日由“公司第六届董事会第十
四次（临时）会议决议公告日”调整为“发行期首日”；发行价格由“8.15
元/股”调整为“不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算
结果如出现不足 1 股，尾数应向下取整），不超过本次发行前公司总
股本的 30%且不超过 61,350,000 股（含本数）”。
会议、2025 年第一次临时股东会审议通过；本次发行方案的调整事
项已经公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过。
本次发行尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过
及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方
可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间
等均存在不确定性。
息披露义务，本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
公司于 2026 年 6 月 12 日召开第六届董事会独立董事 2026 年第
二次专门会议、第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关
于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》，本次发行
方案的发行价格及发行数量调整情况如下：
一、定价基准日及发行价格
调整前：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第
十四次（临时）会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价
格为 8.15 元/股，即定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项，本次发行的价格将作相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特
定对象发行股票的价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 80%。
若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项，本次发行的价格将作相应调整。
本次向特定对象发行股票经中国证监会同意注册后，发行期由公
司股东会授权董事会或其授权人士根据市场形势，结合保护中小投资
者利益的原则，充分研判后择机确定。
二、发行数量
调整前：
本次拟向特定对象发行股票数量不超过 61,350,000 股（含本数）
，
未超过发行前总股本的 30%。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本
公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数量
上限将进行相应调整。最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证
监会同意注册批复的数量为准。
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价
格确定（计算结果如出现不足 1 股，尾数应向下取整），不超过本次
发行前公司总股本的 30%且不超过 61,350,000 股（含本数）。
若公司在审议本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告
日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股
份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特
定对象发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行数量在本次发行
申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公
司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照
相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变（即不
超过 500,002,500 元（含本数）），且本次向特定对象发行股票发行数
量与本次调整前保持不变（即不超过 61,350,000 股（含本数）
），因此
本次发行方案的变更不构成重大变化。
三、备查文件
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
