目 录
一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 页
二、附件 ……………………………………………………………… 第 3—9 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 3 页
（二）验资事项说明 …………………………………………… 第 4—5 页
（三）本所营业执照复印件 …………………………………………第 6 页
(四)本所执业证书复印件 ……………………………………第 7 页
(五)执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 8-9 页
验 资 报 告
天健验〔2026〕3-29 号
奥比中光科技集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2026 年 6 月 8 日止的新增注册资本及实
收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整
的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任
是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中
国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合
贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 401,144,240.00 元 ， 实 收 股 本 为 人 民 币
十八次会议、第二届董事会第二十三次会议及 2024 年年度股东会决议，贵公司
申请通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币
证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2026〕394 号），贵公司获准向特定对象定向增
发人民币普通股（A 股）股票 10,103,092 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 97.00 元，可募集资金总额为 979,999,924.00 元。经我们审验，截至 2026
年 6 月 8 日止，贵公司实际已向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票
人民币壹仟零壹拾万叁仟零玖拾贰元（?10,103,092.00），计入资本公积（股本
溢价）964,629,951.36 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 401,144,240.00
第 1 页 共 9 页
元，实收股本为人民币 401,144,240.00 元，已经中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)审验，并由其于 2026 年 5 月 19 日出具《验资报告》（中汇会验〔2026〕10315
号）。截至 2026 年 6 月 8 日止，变更后的注册资本为人民币 411,247,332.00 元，
累计实收股本为人民币 411,247,332.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理股本变更登记使用，不应被视为是对贵公司验
资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后
果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年六月九日
第 2 页 共 9 页
附件 2
验资事项说明
一、基本情况
奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称贵公司)前身系原深圳奥比中光
科技有限公司(以下简称奥比中光有限公司)，奥比中光有限公司系由黄源浩、周
广大、黄剑云、林建宏、陈强共同出资组建，于 2013 年 1 月 18 日在深圳市市场
监督管理局登记注册，公司现持有统一社会信用代码为 91440300061436270G 的
营业执照。公司股票已于 2022 年 7 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易。
原注册资本为人民币 401,144,240.00 元，折股份总数 401,144,240 股（每
股面值 1 元），其中有限售条件流通股 82,467,848 股，占股份总额的 20.56%；
无限售条件流通股 318,676,392 股，占股份总额的 79.44%。根据贵公司第二届
董事会第十四次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十三次会
议及 2024 年年度股东会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 10,103,092.00
元，变更后的注册资本为人民币 411,247,332.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十八次会议、第二
届董事会第二十三次会议及 2024 年年度股东会决议，贵公司申请通过向特定对
象 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 股 票 10,103,092 股 ， 增 加 注 册 资 本 人 民 币
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕394 号）批
复， 贵公司通过向特定 对象定向增发方 式发行人民币普通股（ A 股）股票
为 979,999,924.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 411,247,332.00 元，每
股面值 1 元，折股份总数 411,247,332.00 股。其中：有限售条件的流通股份为
股，占股份总数的 77.49%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册
第 4 页 共 9 页
资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果
截至 2026 年 6 月 8 日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票 10,103,092 股，每股面值 1 元，每股发行价格 97.00 元，应募集资金
总额为 979,999,924.00 元。坐扣保荐承销费 4,999,599.64 元（含增值税）后的
募集资金为 975,000,324.36 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于
为 721181284701 的人民币账户内。
另扣除律师费、审计费、印花税等其他发行费用 550,277.21 元（不含增值
税）及加上保荐承销费中可抵扣的增值税进项税 282,996.21 元后，贵公司本次
募集资金净额 974,733,043.36 元，其中：计入实收股本 10,103,092.00 元，计
入资本公积（股本溢价）964,629,951.36 元。贵公司已于 2026 年 6 月 8 日分别
以第 100000176 号和第 100000178 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司
原 有 实 收 股 本 401,144,240.00 元 ， 本 次 发 行 后 贵 公 司 累 计 实 收 股 本
本的 22.51%；无限售条件的流通股 318,676,392.00 元，占注册资本的 77.49%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 5,266,880.64 元，实际发
生发行费用总额为 5,266,880.64 元，其中：
项目 不含增值税金额(元)
保荐承销费 4,716,603.43
律师费用 117,924.53
审计费 188,679.25
印花税 243,673.43
合计 5,266,880.64
第 5 页 共 9 页
本复印件仅供奥比中光科技集团股份有限公司天健验〔2026〕3-29 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
第 6 页 共 9 页
本复印件仅供奥比中光科技集团股份有限公司天健验〔2026〕3-29 号报告后附之用，证明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
第 7 页 共 9 页
本复印件仅供奥比中光科技集团股份有限公司天健验〔2026〕3-29 号报告后
附之用，证明丁晓燕是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 8 页 共 9 页
本复印件仅供奥比中光科技集团股份有限公司天健验〔2026〕3-29 号报告后
附之用，证明肖斌是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 9 页 共 9 页
首页
微信公众号
证券之星APP
