深圳市燃气集团股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 建立目的
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，促进
公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市燃气集团股
份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，结合公
司实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司董事及高级管理人员。
第三条 总体原则
公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下基本原则：
（一）依法合规原则。符合国家、省、市有关规定及公司
章程要求，有效落实国有资产保值增值责任。
（二）战略导向原则。薪酬水平契合公司经营规模、经营
业绩、市场地位，体现外部竞争性和内部公平性。
（三）激励约束并重原则。经营业绩考核结果与激励约束
紧密结合，发挥考核的导向作用。
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第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会
（一）审批董事、高级管理人员薪酬管理制度，并予以披
露；
（二）审批董事年度薪酬方案，并予以披露。
第五条 公司董事会
（一）审议董事、高级管理人员薪酬管理制度；
（二）审议董事年度薪酬方案；
（三）审批高级管理人员年度薪酬方案，并向股东会说明
后予以披露；
（四）审批高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法；
（五）审批高级管理人员（不含专职党委副书记）年度和
任期经营业绩考核结果。
第六条 公司薪酬与考核委员会
（一）制订董事、高级管理人员薪酬管理制度；
（二）制订董事、高级管理人员年度薪酬方案；
（三）制订高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法；
（四）综合核定高级管理人员考核指标完成情况，并提出
经营业绩考核结果；
（五）组织实施公司董事会关于董事、高级管理人员经营
业绩考核和薪酬管理的有关决议和日常管理工作。
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第三章 薪酬构成与标准
第七条 董事薪酬
（一）独立董事领取固定津贴，具体的津贴标准参考市场
水平等因素由董事会审议后提交股东会批准。除本制度规定的
津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者
有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事行使职责所
需的合理费用由公司承担。
（二）在公司担任管理职位的其他董事，不领取董事津贴，
根据其在公司的具体任职情况，按照本制度及公司其他薪酬福
利制度领取薪酬。
（三）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在
公司领取董事津贴。
第八条 高级管理人员薪酬结构
公司高级管理人员薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和中长
期激励收入等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年
薪与绩效年薪总额的 50%。
第九条 高级管理人员薪酬确定
（一）公司高级管理人员基本年薪根据岗位职责、市场薪
酬水平等因素综合确定，按月发放。
（二）公司高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入的确
定和支付以经营业绩考核结果为重要依据，按照高级管理人员
经营业绩考核与薪酬管理办法执行。部分绩效年薪须在年度报
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告披露和经营业绩考核结果出具后支付，经营业绩考核依据经
审计的财务数据开展。
第四章 薪酬支付、调整与止付追索
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞
职等原因离任的，薪酬按其任职时间和经营业绩考核结果核发。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重
述时，应及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收
入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损
失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效
年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 其他
第十三条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文
件有关规定相冲突的，按国家有关法律、法规、规范性文件有
关规定执行。
第十四条 本制度由董事会负责解释。
第十五条 本制度自 2026 年 1 月 1 日起施行，《深圳市燃
气集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（公
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司 2012 年第一次临时股东大会审议通过）同时废止。
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