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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2026-039
广西博世科环保科技股份有限公司
关于与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）
》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
第八次会议同意，公司 2025 年度向特定对象发行股票定价基准日由“第六届董
事会第二十七次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“3.69 元/
股”调整为“不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%”。除
上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
化集团”）签署《安徽博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之
附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》
（以下简称《附条件生效的股份认
购协议之补充协议（一）》） 。南化集团系公司关联方，其与公司签订《附条件
生效的股份认购协议之补充协议（一）》构成关联交易。
产重组。本次关联交易不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
所审核通过，尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均
存在不确定性。
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本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
第十七次会议，审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》等
相关议案，公司拟向特定对象发行不超过 160,164,116 股的股票（含本数），南化
集团拟以现金认购本次向特定对象发行的全部股份，双方签署了《安徽博世科环
保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》。
案。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购
协议>暨关联交易的公告》等相关公告。
向特定对象发行股票发行价格的议案》
《关于公司与认购对象签订<附条件生效的
股份认购协议之补充协议（一）>暨关联交易的议案》。鉴于公司对 2025 年度向
特定对象发行股票的定价基准日、发行价格作出调整，同日，公司就前述事项与
南化集团签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》，对原协议部分
条款进行相应调整。
根据南化集团与宁国市国有资本控股集团有限公司、王双飞、宋海农、杨崎
峰签署并生效的《表决权委托协议》， 南化集团系公司控股股东，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，南化集团为
公司关联方，其与公司签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》构
成关联交易，关联董事对相关议案进行了回避表决。公司第七届董事会战略委员
会已事前审议通过了该议案，公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会
议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。根据公司 2025
年第六次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产
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重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称 南宁化工集团有限公司
统一社会信用代码 91450100198287763L 法定代表人 黄省基
有限责任公司（非自然
公司类型 人 投 资或 控 股 的法 人 成立时间 1997-01-04
独资）
注册资本 11,984 万元人民币
中国（广西）自由贸易试验区南宁片区体强路 12 号北部湾航运中
住 所
心 B 座 902 室
水处理剂的开发、生产及利用；化工建筑材料生产（除危险化学品
外）；销售：化工原料及产品（除危险化学品）；普通货运；自营和
代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和
技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外）；铁路专用线共用仓储、装
经营范围 卸、取送车业务；防腐技术咨询，防腐蚀技术工程施工，化工设备
工程安装，金属切削用及冷作，电气焊加工；场地、房屋、机械设
备的租赁；建筑材料生产与销售；机械设备制造；机电工程施工总
承包、环保工程专业承包、钢结构工程专业承包、施工劳务、工程
技术咨询服务（以上项目凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
项目
（经审计） （经审计）
最近两年财务数据 总资产 130,360.34 118,918.85
（单位：万元） 净资产 101,552.57 101,267.00
营业收入 105,583.79 69,353.55
净利润 249.94 1,873.89
根据南化集团与宁国市国有资本控股集团有限公司、王双飞、宋海
农、杨崎峰签署并生效的《表决权委托协议》，南化集团系公司控
关联关系
股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方
的有关规定，南化集团为公司关联方。
南化集团系国有独资企业，经营情况正常，非失信被执行人，具备
履约能力
履约能力。
三、《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》的主要内容
补充协议（一）》，协议主要内容如下：
“甲方：广西博世科环保科技股份有限公司（曾用名：安徽博世科环保科技
股份有限公司）
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乙方：南宁化工集团有限公司
鉴于：
甲乙双方于 2025 年 1 月 20 日签署了《安徽博世科环保科技股份有限公司向
特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》
（以下简称《认购协议》）。
现甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，同意对《认购协议》部分
条款作如下修改：
一、《认购协议》第三条第 3.1 款修改为：“3.1 本次向特定对象发行以发行
人关于本次向特定对象发行股票的发行期首日为定价基准日，发行价格为不低于
定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前
本次发行前上市公司滚存未分配利润由本次发行后新老股东按持股比例共
享。
”
二、本补充协议作为《认购协议》不可分割的组成部分，与《认购协议》具
有同等法律效力。本补充协议与《认购协议》约定不一致的，以本补充协议约定
为准；本补充协议无约定的，按《认购协议》约定执行。
三、本补充协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起
成立，在下列条件全部满足后生效：（一）本补充协议经甲方董事会审议通过；
（二）《认购协议》生效。
若《认购协议》因任何原因终止，本补充协议同时终止。”
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次公司对 2025 年度向特定对象发行股票的定价基准日及发行价格予以调
整，系出于充分保护中小投资者权益的考量。经与认购对象南化集团协商一致，
双方签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》。本次调整有利于保障
发行定价的公允性及市场化，体现了南化集团对公司未来长期发展和内在价值的
坚定信心。本次交易安排遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，
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特别是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
金额合计 497.79 万元（含税），主要为公司及子公司向南化集团及其子公司采购
产品等。
六、独立董事专门会议审核意见
经审核，全体独立董事一致认为：公司本次对 2025 年度向特定对象发行股
票定价基准日及发行价格进行调整，系为更好地保护中小投资者权益，除上述调
整外，其他发行事项未发生变化。本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规
定，交易定价原则公允，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司主营业务、
独立性产生重大不利影响。
因此，我们一致同意该议案并将该议案提交董事会审议。
七、备查文件
特此公告。
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