证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-028
绿田机械股份有限公司
关于制定和修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开了第
七届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》，
本议案尚需提交股东会审议。具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，公司结合实际情况，拟修订、制定以下治理制度：
制度变 是否需提交股东
序号 制度名称
更情况 会审议
本次修订、制定后的相关制度全文于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
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