证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-20
山西高速集团股份有限公司
关于董事离任、补选非独立董事及调整董事会专门委员会
成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事离任情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、董事长武
艺先生因组织工作安排，已辞去公司董事、董事长、战略与可持续发展委
员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再兼任公司任何职务。具
体详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《关于董事长辞职及选举董事长、
调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-16）。
公司董事会近日收到董事郭聪林先生提交的书面辞职报告，因组织工
作安排，郭聪林先生申请辞任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。根
据《公司法》及《公司章程》的有关规定，郭聪林先生的辞职报告自送达
公司董事会之时生效，辞职后将不再担任公司任何职务。郭聪林先生作为
公司董事原定任职到期日为 2028 年 5 月 21 日。截止本公告披露日，郭
聪林先生其未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次
辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司经营管理产
生影响。
郭聪林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郭聪林
先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规以及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，经公司董事会
提名委员会资格审核，董事会同意提名范志红先生、张海滨先生为公司第
九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司股东
会审议。上述非独立董事候选人经公司股东会审议通过后，任期自股东会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规的要求。
三、拟调整第九届董事会专门委员会成员的情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，如范志红先生、张海滨
先生经 2026 年第一次临时股东会审议当选为公司非独立董事，公司将结
合董事会成员变动情况，对公司董事会专门委员会成员进行调整，任期自
公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整后各专门委
员会情况如下：
主任委员：韩 昱
委 员：周世俊 范志红 陈 全 黄国良
主任委员：黄国良
委 员：吕静伟 范志红 杨志军 马 珺
主任委员：杨志军
委 员：韩 昱 周世俊 黄国良 马 珺
主任委员：马 珺
委 员：吕静伟 张海滨 黄国良 杨志军
特此公告
山西高速集团股份有限公司董事会
附件：
范志红先生简历
范志红 男，汉族，1976 年 3 月生，中共党员，山西榆次人，硕士研
究生学历，正高级会计师。曾任山西省晋中路桥建设集团有限公司财务部
长、董事长助理，山西路桥建设集团有限公司资金证券管理部部长、财务
共享中心分公司总经理及党支部书记，山西路桥建设集团有限公司总经理
助理、总会计师等职务。现任山西路桥建设集团有限公司副总经理。
截至目前，范志红先生未持有公司股票，在持股 5%以上的股东山西
路桥建设集团有限公司任副总经理，除此情形外，范志红先生与公司控股
股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任
上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
张海滨先生简历
张海滨 男，汉族，1977 年 7 月生，中共党员，山西临汾人，大学本
科，中级会计师。曾任山西平榆高速公路有限责任公司党委委员、副总经
理，山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司党委副书记、副董事长、副
总经理（主持经理层工作）、总经理等职务。现任山西省高速公路集团有
限责任公司综合办公室（董事会办公室）主任。
截至目前，张海滨先生未持有公司股票，在持股 5%以上的股东山西
省高速公路集团有限责任公司任综合办公室（董事会办公室）主任，除此
情形外，张海滨先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的
股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列
为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相
关法律法规和《公司章程》规定。
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