证券代码：603429 证券简称：*ST集友 公告编号：2026-033
安徽集友新材料股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，安徽集友新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）制定了《公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬
方案》和《公司独立董事2026年度薪酬方案》。具体内容如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
在公司担任工作职务的非独立董事，根据其在公司具体管理职责、岗位
以及与公司（包括子公司）签订的合同等，按照公司相关薪酬管理制度领取
薪酬，不另行领取董事津贴。非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按
高级管理人员薪酬标准执行。
公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人10万元/年（含税）。
公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、绩效以及与公司签订的
合同等并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
四、发放规定
（1）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年6月12日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，
审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
和《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》，同意将两议案提交董事会
审议，利益相关委员按规定回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月12日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《
关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司
独立董事2026年度薪酬方案的议案》，同意将两议案提交股东会审议，利益相
关董事按规定回避表决。
（三）《关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
和《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
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