锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见
锦州永杉锂业股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》等要求，我们作为
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董
事会第五次会议的相关审议进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表意见如
下：
一、审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
本次调整 2025 年度向特定对象发行股票的发行价格和发行数量，将原发行
方案的定价基准日由“公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日”调整为“发
行期首日”，并同步调整发行数量，有利于更好地保护中小投资者权益。因此，
同意该议案，并同意提交公司董事会审议，董事会在审议议案时，关联董事应按
规定回避表决。
二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
鉴于公司调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量，公司同步修订编制
了《锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意该议案，并同意
提交公司董事会审议，董事会在审议议案时，关联董事应按规定回避表决。
三、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量，公司同步修订编制
了《锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）》，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
因此，同意该议案，并同意提交公司董事会审议，董事会在审议议案时，关联董
事应按规定回避表决。
四、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（修订稿）的议案》
锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见
鉴于公司调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量，公司同步修订编制
了《锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）》，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意该
议案，并同意提交公司董事会审议，董事会在审议议案时，关联董事应按规定回
避表决。
五、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
的风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量，公司对即期回报摊
薄的影响进行了认真分析，并制定了拟采取的填补回报措施，相关主体出具了相
关承诺，有利于更好地保护中小投资者权益。因此，同意该议案，并同意提交公
司董事会审议，董事会在审议议案时，关联董事应按规定回避表决。
六、审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协
议暨关联交易的议案》
公司与福建平潭永宏投资有限公司签订《关于锦州永杉锂业股份有限公司向
特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，旨在更好地
保护中小投资者权益。因此，同意该议案，并同意提交公司董事会审议，董事会
在审议议案时，关联董事应按规定回避表决。
（此页以下无正文）
锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见
（此页无正文,为《独立董事的专项意见》之签署页）
独立董事签字：
何福龙 戴继雄 谢澍
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