证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-057
富临精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
议通过，公司向特定对象发行股票定价基准日由“公司第五届董事会第三十次会
议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格、发行数量和募集资金总额相
应变更，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格、
发行数量和募集资金总额的公告》（公告编号：2026-056）。
了《关于调整向特定对象发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》
《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》等相
关议案。
“宁德时代”）按照调整后的发行方案签署了《股票认购协议之补充协议》，宁德
时代同意依据相关协议约定认购公司本次发行的全部股份。
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宁德时代构成公司的关联方，因此
宁德时代参与认购公司本次向特定对象发行构成与公司的关联交易，宁德时代以
及其下属公司与公司发生的交易将构成与公司的关联交易。
产重组，亦不构成重组上市。本次关联交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中
国证监会同意注册后方可实施。
一、关联交易概述
完成后，宁德时代持有公司的股份预计超过 5%，根据《深圳证券交易所创业板
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股票上市规则》等相关规定，宁德时代构成公司的关联方，因此宁德时代参与认
购公司本次向特定对象发行构成与公司的关联交易，宁德时代以及其下属公司与
公司发生的交易将构成与公司的关联交易。
公司引入战略投资者并签署〈股票认购协议〉的议案》。
详见公司于 2026 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于与认购对象签署股
票认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。
事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的发行价格、
发行数量和募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补
充协议〉暨关联交易的议案》等相关议案，同日与宁德时代按照调整后的发行方
案签署了《股票认购协议之补充协议》，宁德时代同意依据相关协议约定认购公
司本次发行的全部股份。
二、《股票认购协议之补充协议》的主要内容
主要内容如下：
（一）协议主体及签订时间
（二）认购金额及数量
本次发行的境内上市人民币普通股（Ａ股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。
认购数量按照募集资金总额除以发行价格确定，数量为不超过 233,149,124
股（含本数），且不少于 89,987,382 股（含本数），具体以经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）最终注册决定股数为准。
通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东
会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
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文件的要求等情况予以调整的，则乙方认购股票数量和拟出资总额将对应调整。
（三）定价基准日、定价原则及认购价格
首日。
日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%。定价基准日前
前 20 个交易日股票交易总量，按“进一法”保留两位小数。
出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与保荐人（主
承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底
价。
（四）其他
《股票认购协议之补充协议》系对《股票认购协议》的补充和修改，《股票
认购协议之补充协议》内容与《股票认购协议》不一致的，以《股票认购协议之
补充协议》为准；《股票认购协议之补充协议》未尽事宜，按《股票认购协议》
执行或另行协商确定。
三、本次关联交易履行的审议程序
《关于调整向特定对象发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》
《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》等相
关议案。
根据公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，本次交易无需提交股
东会审议。
四、备查文件
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特此公告。
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