证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-036
江西江钨稀贵装备股份有限公司
关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说
明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日
召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》，相关文件详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
由于本次发行募投项目涉及的标的公司审计和评估工作已经完成，且公司与
交易对方针对本次发行募投项目签订了《股权转让协议之补充协议》等有关协议，
公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案等文件的相关内容进行了修订，
并于 2026 年 6 月 12 日召开公司第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公
司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。现将本次预案修订的主要
情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
行的审议批准程序；
特别提示 特别提示
目有关情况
更新本次发行募集资金投资项目
四、发行方案概要
有关情况
第一节 本次发 根据上市公司及标的公司的审计
行方案概要 七、本次交易构成重大资产重组 和评估情况，更新本次交易预计构
成重大资产重组的测算过程
八、本次发行方案已经取得有关 更新本次发行已经取得批准的情
预案章节 章节内容 修订情况
主管部门批准的情况以及尚需呈 况、本次发行尚需履行批准的程序
报批准的程序
第二节 发行对
象基本情况及附 更新发行对象江钨控股最近两年
条件生效的向特 一、发行对象基本情况 的简要财务数据、解决同业竞争的
定对象发行股份 有关表述
认购协议摘要
更新本次发行募集资金投资项目
一、募集资金使用计划
有关情况
的标的公司的基本情况、主要财务
数据；
第三节 董事会
关于本次募集资
情况；
金使用的可行性 二、本次募集资金投资项目基本
分析 情况及可行性分析
让协议之补充协议》《业绩承诺补
偿协议》的主要内容；
理性以及定价公允性的分析
三、公司与控股股东及关联人之
第四节 董事会 间业务关系、管理关系、关联交 更新解决同业竞争的有关表述
关于本次发行对 易和同业竞争等变化情况
公司影响的讨论 更新标的资产估值风险、本次发行
六、本次股票发行相关的风险说
与分析 审批风险、募集资金无法募足的风
明
险，补充业绩承诺无法实现的风险
根据公司已披露的 2025 年年度报
第五节 公司的
三、最近三年利润分配及未分配 告，更新公司最近三年的现金分红
利润分配政策及
利润使用情况 情况和最近三年未分配利润使用
执行情况
情况
第六节 本次向 根据公司已披露的 2025 年度财务
一、本次向特定对象发行摊薄即
特定对象发行股 数据，更新本次向特定对象发行摊
期回报对公司主要财务指标的影
票摊薄即期回报 薄即期回报对公司主要财务指标
响
分析 的影响分析
具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
特此公告。
江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
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