证券代码：920200 证券简称：振宏股份 公告编号：2026-054
振宏重工（江苏）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》
（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》
同意股数 54,600,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9404%；反
对股数 32,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0596%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
（1）审议通过《股东会议事规则》
同意股数 54,600,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9404%；反
对股数 32,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0596%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《董事会议事规则》
同意股数 54,600,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9404%；反
对股数 32,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0596%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关联交易管理制度》
同意股数 54,600,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9404%；反
对股数 32,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0596%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《募集资金管理制度》
同意股数 54,600,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9404%；反
对股数 32,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0596%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《独立董事专门会议制度》
同意股数 54,600,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9404%；反
对股数 32,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0596%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（6）审议通过《会计师事务所选聘制度》
同意股数 54,600,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9404%；反
对股数 32,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0596%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（7）审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数 54,600,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9404%；反
对股数 32,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0596%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（8）审议通过《网络投票实施细则》
同意股数 54,600,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9404%；反
对股数 30,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0550%；弃权股数 2,506
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》
同意股数 54,600,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9404%；反
对股数 32,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0596%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票
序号 名称 票数 比例 票数 比例 比例
数
募集资金现金管
理的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：承婧艽、张颖文
（三）结论性意见
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
《振宏重工（江苏）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
《国浩律师（上海）事务所关于振宏重工（江苏）股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会的法律意见书》
振宏重工（江苏）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
