证券代码：920299 证券简称：灿能电力 公告编号：2026-043
南京灿能电力自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 13 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
工作原因通过线上方式出席本次会议)；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 59,803,033 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 59,803,033 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《关于公司 2026 年年 4,214,001 100% 0 0% 0 0%
度董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》
(二) 《关于修订<董事、高级 4,214,001 100% 0 0% 0 0%
管理人员薪酬管理制
度>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：陈娅、武娇利
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）
《江苏世纪同仁律师事务所关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会的法律意见书》
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