证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-034
金陵药业股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
体 时 间 为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6 月 24 日
（七）出席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书请见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提
案
关于选举公司第十届董事会非独立董事的
议案
选举陈胜先生为公司第十届董事会非独立
董事
选举陈海先生为公司第十届董事会非独立
董事
选举汪洋先生为公司第十届董事会非独立
董事
选举曹小强先生为公司第十届董事会非独
立董事
选举刘伟先生为公司第十届董事会非独立
董事
关于选举公司第十届董事会独立董事的议
案
选举寇俊萍女士为公司第十届董事会独立
董事
选举谭文浩先生为公司第十届董事会独立
董事
董事
非累积投票
提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
（二）根据《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要
求，上述议案 1、议案 2 以累积投票方式表决，应选非独立董事 5
名、独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，其中独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股
东会方可进行表决。
（三）以上议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通
过，具体内容详见公司 2026 年 6 月 13 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
（四）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可采用现场、电子邮件、信函或传真方
式进行登记（授权委托书请见附件 2），信函或传真须在 2026 年 6
月 26 日 17:00 之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传
真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2026 年 6 月 26 日（8:30-11:30，14:00-
（三）登记地点：南京市中央路 238 号公司董事会办公室（战
略研究部）。
（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条
件的自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人持本人身份
证、授权委托书及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件
的法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代
表人证明书和身份证办理登记；委托代理人出席会议的，持加盖单
位公章的营业执照复印件、法定代表人签字并加盖单位公章的授权
委托书和出席人身份证办理登记手续。
（五）注意事项
并携带本人有效身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验
证入场。
记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投
资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并
以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的
投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公
司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需
参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人
依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复
印件等办理登记手续。
（六）会议联系方式：
联系地址：南京市中央路 238 号公司董事会办公室（战略研究
部）
邮政编码：210009
联系电话：025-83118511
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
结束时间为 2026 年 6 月 29 日 15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件2:
金陵药业股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有
限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示
对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公
司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决
权所产生的后果均由本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
累积
投票提案
关于选举公司第十届董事会非独立董事的
议案
选举陈胜先生为公司第十届董事会非独立
董事
选举陈海先生为公司第十届董事会非独立
董事
选举汪洋先生为公司第十届董事会非独立
董事
选举曹小强先生为公司第十届董事会非独
立董事
选举刘伟先生为公司第十届董事会非独立
董事
关于选举公司第十届董事会独立董事的议
案
选举寇俊萍女士为公司第十届董事会独立
董事
选举谭文浩先生为公司第十届董事会独立
董事
选举赵大海先生为公司第十届董事会独立
董事
非累积
投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
委托人：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 委托人股东账户：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、本授权委托
书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；3、委托人为法
人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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