证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-052 号
东莞宜安科技股份有限公司
关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司
（以下简称“公司”） 第五届董事会第三十次会议决议，公司决定于 2026 年 6
月 29 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议
通过后，决定召开 2026 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定
（三）会议召开日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29 日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日上午
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2026 年 6 月 23 日
（六）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室
（七）会议出席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东。
二、本次股东会审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行
股票条件的议案》
《关于公司2026年度向特定对象 √作为投票对象的子
发行股票方案的议案》 议案数（11）
本次向特定对象发行股票前公司
滚存利润的安排
关于本次向特定对象发行股票决
议有效期限
《关于公司2026年度向特定对象
发行股票预案的议案》
《关于公司2026年度向特定对象
案》
《关于公司2026年度向特定对象
析报告的议案》
《关于无需编制前次募集资金使
用情况报告的议案》
《关于向特定对象发行股票摊薄
措施和相关主体的承诺的议案》
《关于公司与特定对象签署附条
件生效的股份认购协议的议案》
《关于向特定对象发行股票涉及
关联交易事项的议案》
《 关 于 公 司 未 来 三 年 （ 2026 年
-2028年）股东回报规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会全
有关事宜的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容见刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
登记手续；自然人股东委托其代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托
书（附件二）办理登记手续。
法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代
理人本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。
记表》
（附件三），以便登记确认(信封须注明“股东会”字样)，不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东会的登记时间为：2026 年 6 月 24 日-2026 年 6 月 26 日工作日时间
上午 8：00-12：30；下午 13：30-17：00。采取信函或传真方式登记的须在 2026
年 6 月 26 日下午 17：00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点
东莞市清溪镇银泉工业区公司董事会办公室（邮编：523662）。
（四）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：曾仕奇、甘桂林
联系电话：0769-87387777
传真：0769-87367777
联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区
电子邮箱：eon@e-ande.com
邮编：523662
（二）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件
的原件到场。
六、备查文件
（一）宜安科技第五届董事会第三十次会议决议
（二）深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董 事 会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称
投票代码：“350328”，投票简称：“宜安投票”。
（二）填报表决意见
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生或女士代表本人或本单位出席东莞宜安科技股份有限
公司2026年第三次临时股东会，并代表本人或本单位依照以下指示投票表决，如
无指示，则授权代理人有权按照自己的意思表决，其行使表决的后果均由本人（单
位）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票
非累积投
票提案
《关于公司符合向 √
条件的议案》
《关于公司 2026 年
股票方案的议案》
发行股票种类及面 √
值
发行方式与发行时 √
间
发行对象及认购方 √
式
发行股份的价格和 √
定价原则
本次向特定对象发 √
利润的安排
募集资金数量及用 √
途
关于本次向特定对 √
效期限
度向特定对象发行
股票预案的议案》
《关于公司 2026 年 √
度向特定对象发行
股票方案论证分析
报告的议案》
《关于公司 2026 年 √
度向特定对象发行
可行性分析报告的
议案》
《关于无需编制前 √
况报告的议案》
《关于向特定对象 √
发行股票摊薄即期
回报的风险提示及
采取填补措施和相
关主体的承诺的议
案》
《关于公司与特定 √
对象签署附条件生
效的股份认购协议
的议案》
《关于向特定对象 √
交易事项的议案》
《关于公司未来三 √
年（2026 年-2028
年）股东回报规划的
议案》
《关于提请股东会 √
授权董事会全权办
发行股票有关事宜
的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时。
附注：
选择一项，多选无效，不填表示弃权。
附件三
参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东
营业执照号码
股东帐号
持股数量
是否代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
股东签字（法人股东盖章）
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